8. Auditoría Forense

• Tipo de modalidad: plataforma ZOOM
• Tipo de certificación: participación
• Duración: 24 horas, 8 sesiones
• Inicia: 10 de enero 2024
• Finaliza: 28 de febrero 2024
• Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
• Días: miércoles
• Precio con IVA: CPI ₡78 000 (exclusivo para CPI)
• El pago debe realizarse tres días antes de iniciar con la capacitación

Inscripción aquí

Objetivo general:   Preparar a los profesionales en ciencias económicas (auditoría, contabilidad, finanzas, economía), en el desarrollo de habilidades para la identificación de actividades ilícitas en las empresas, así como la aplicación de técnicas de auditoría forense para el desarrollo de las investigaciones de delitos financieros. 

Contenido Temático: 

TAF-01. La Auditoria Forense 

1. Definición de Auditoria Forense 

1. El Auditor Forense 

1. La labor del Auditor Forense 

1. Los Usuarios de la Auditoria Forense 

TAF-02. Procedimientos de Investigación Financiera. 

1. La Auditoria Forense como Investigación Financiera 

1. Tipos de Investigación Financiera (Preventiva- Detectiva- De Inteligencia- Judicial). 

1. Planeación  

1. Definición de los Objetivos de la Investigación 

1. Definición de los Objetos de investigación 

1. Tipos de Estudios Financieros utilizados en la Investigación Financiera 

1. Fuentes para la Investigación Financiera. 

1. La Evidencia, Fuentes de Evidencia, Tipos de Evidencia. 

TAF-03. El Informe de Auditoría Forense 

1.  Características del Informe de Auditoría Forense. 

1.  El informe Pericial. 

1.  Redacción del Informe Pericial 

TAF-04. Delitos Financieros 

1. El fraude 

1.  El Lavado de Activos 

1.  El Financiamiento al Terrorismo 

1.  La Corrupción  

TAF-05. Tópicos de Derecho Penal de los Delitos Financieros. 

1. Tópicos Jurídicos de los delitos Financieros 

1. Procedimientos para la obtención de evidencia. 

1. Cadena de Custodia. 

1. Cooperación Internacional para la obtención de evidencia. 

Facilitador: Lic. Iván Duarte.

Indicaciones para tomar en cuenta para la capacitación con la Plataforma ZOOM

1. Una vez recibido el enlace, no puede compartirlo, es de uso exclusivo.
2. Sea puntual. El profesor (a) verificará la presencialidad de cada uno de los participantes, por favor mantenga la cámara encendida, solamente puede estar la persona que se inscribió en el curso, no terceros.
3. Se deberán poner de acuerdo con el profesor (a) para los recesos.
4. Se recomienda el uso de audífonos.
5. Por favor mantener el micrófono apagado mientras profesor (a) imparte la clase para evitar la entrada de sonidos externos y eco; usted levantará la mano y abrirá el micrófono cuando el docente le indique que puede hacer su consulta.
6. Las grabaciones de cada sesión no se comparten, según directriz girada al Centro de Capacitaciones.

CONSIDERACIONES DE IMPORTANCIA

La confirmación de la apertura del curso se hará al correo electrónico que anote en la boleta de inscripción de conformidad con la siguiente normativa:

1. Los cursos con inicios a las 17 y 18 horas se confirman el mismo día alrededor de las 12 m.d.
2. Se enviará el enlace y material didáctico digital en el transcurso del día, a todas las personas que hayan enviado el pago.
3. Para público en general: en el formulario de inscripción, en los espacios donde no tenga información, coloque cero (0).
4. Todas las charlas gratuitas las encuentra en las redes sociales de Facebook y Youtube: Colegio de Contadores Privados de Costa Rica.
5. Todos nuestros colegiados deben tener sus obligaciones al día, para participar.
6. Si por algún motivo cancela su participación, debe dar aviso al correo electrónico: matricula@contador.co.cr con un mínimo de 3 días de anticipación a la fecha de inicio de este, de lo contrario se le retendrá el 25% del monto cancelado por el curso por gastos administrativos. Posterior a ese periodo no aplica reembolso alguno ni congelamientos.